|
ORGANY » Walne Zgromadzenie
Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być, w szczególności:
1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
2)udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
3)podział zysku lub pokrycie straty;
4)przesunięcie dnia dywidendy, zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie;
2)odwołanie członków Rady Nadzorczej;
3)ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
4)ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
5)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy;
6)połączenie, z zastrzeżeniem art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych, przekształcenie oraz podział Spółki;
7)zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
8)rozwiązanie i likwidacja Spółki;
9)zatwierdzanie strategii Spółki.
Ponadto, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielanie zgody na:
1)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
2)nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 1 200 000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt. 3;
3)nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych;
4)zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych;
5)zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli, o wartości zobowiązania przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych;
6)emisję obligacji, za wyjątkiem emisji obligacji kierowanych do PGE Polska Grupa Energetyczna SA.
|
|
|
