|
ORGANY » Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Aktualny skład Zarządu:
Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Piotr Boratyn,
Członek Zarządu Józef Madała
Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
Do czasu, gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki.
Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin, uwzględniający podział kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:
1)przyjęcie regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza;
2)przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, który zatwierdza Rada Nadzorcza;
3)tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;
4)powołanie prokurenta;
5)nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 20;
6)nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu;
7)zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze oraz wystawianie weksli stanowiących zabezpieczenie tych zobowiązań;
8)emisja i nabywanie obligacji;
9)darowizn i sponsoringu;
10)udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS;
11)zwolnienie z długu o wartości każdorazowo przekraczającej 500 (słownie: pięćset) złotych;
12)przyjmowanie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także o ustalenie wysokości odpisów na kapitały i fundusze;
13)zwoływanie Walnego Zgromadzenia i proponowanie porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej i akcjonariuszy w tym zakresie;
14)ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Spółki, za wyjątkiem pełnomocników procesowych i pełnomocników ustanawianych do poszczególnych czynności;
15)uczestnictwo Spółki w organizacjach;
16)określanie stanowiska co do sposobu wykonywania prawa głosu w sprawach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 25% udziału w kapitale zakładowym lub co najmniej 25% głosów na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu;
17)wyrażanie zgody na rozporządzenie akcjami Spółki na zasadach określonych w Statucie;
18)zaciąganie innych zobowiązań, nie wymienionych w ust. 3 , o każdorazowej wartości przekraczającej 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
19)przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
20)likwidacja aktywa trwałego o wartości księgowej netto lub rynkowej każdorazowo przekraczającej 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych.
|
|
|
