|
ORGANY » Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem do 2 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 członka Rady Nadzorczej.
Pracownicy Spółki mają prawo wyboru do 2 Członków Rady Nadzorczej, których powołuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Obecny skład Rady Nadzorczej:
Kazimierz Kobylarz - Sekretarz
Radosława Bach - Wiceprzewodnicząca
Agnieszka Marczyk - Członek
Ewa Zięba - Członek
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych czynności określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statucie, należy:
1)ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
2)ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
3)składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2;
4)wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
5)zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
6)uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
7)zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu;
8)zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki;
9)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu po uzyskaniu opinii o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2;
10)zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów;
11)delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu;
12)ustalania wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu w granicach przewidzianych w zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie;
13)udzielanie zgody członkom Zarządu na uczestniczenie w spółce jako członek organu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 5;
14)opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1)nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych, a nie przekraczającej 1 200 000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt. 2;
2)nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości zobowiązania nie przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych;
3)zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, a nie przekraczającej 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) złotych oraz wystawianie weksli stanowiących zabezpieczenie tych zobowiązań;
4)zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli, o wartości zobowiązania nie przekraczającej 1 000 000 (słownie: jeden milion) złotych;
5)wydzierżawianie, zastawianie, ustanawianie hipoteki lub innych ograniczonych praw rzeczowych w odniesieniu do jakiejkolwiek części majątku Spółki;
6)zaciąganie innych zobowiązań, niż określone w niniejszym ust. 2 , o każdorazowej wartości przekraczającej kwotę 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, z wyjątkiem zobowiązań związanych z obrotem energią elektryczną i/lub produktami powiązanymi oraz prawami z nimi związanymi;
7)darowizny i sponsoring każdorazowo przekraczające kwotę 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych;
8)zwolnienia z długu o wartości każdorazowo przekraczającej kwotę 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych;
9)udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS;
10)utworzenie i likwidację oddziału Spółki;
11)zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach;
12)tworzenie spółek handlowych, fundacji, spółdzielni oraz przystępowanie do takich podmiotów, jak również objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub obligacji zamiennych na akcje lub praw o podobnym charakterze z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych;
13)nabywanie obligacji z wyłączeniem obligacji emitowanych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Rada Nadzorcza wyraża zgodę na określony przez Zarząd Spółki sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% udziału w kapitale zakładowym lub głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników, w sprawach:
1)zmiany statutu lub umowy spółki;
2)podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
3)połączenia, przekształcenia lub podziału spółki;
4)zbycia/nabycia akcji lub udziałów innej spółki lub praw o podobnym charakterze, w tym tworzenie spółek handlowych, fundacji, spółdzielni z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych;
5)zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa;
6)nabycia przedsiębiorstwa spółki w innej spółce;
7)istotnej zmiany przedsiębiorstwa spółki;
8)nabycia akcji własnych;
9)rozwiązania i likwidacji spółki.
|
|
|
